证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-021
天津久日新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C
座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 103
普通股股东所持有表决权数量 44,659,538
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.8043
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
注：公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,185,182 98.9378 474,356 1.0622 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,175,182 98.9154 484,356 1.0846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,152,182 98.8639 507,356 1.1361 0 0.0000
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,380,617 82.7185 497,356 17.2815 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,020,645 98.5694 601,093 1.3459 37,800 0.0846
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
润分配方案
的议案》
《关于确认公
司 2025 年 度
董事薪酬发
酬方案的议
案》
《关于为控股
担保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
本次股东会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
贺晞林、寇福平、张齐在议案中回避表决。
三、律师见证情况
律师：孟文翔、刘浩杰
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
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