证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-013
北京致远互联软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功
能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 37
普通股股东所持有表决权数量 24,816,406
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.4819
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,018,052 股和公司 2025 年员
工持股计划账户中股份 816,124 股不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
员孟长安先生、陆光宇先生、刘亦然先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,802,540 99.9441 13,866 0.0559 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,807,040 99.9623 9,366 0.0377 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,799,040 99.9300 17,366 0.0700 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,794,540 99.9119 21,866 0.0881 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,807,040 99.9623 9,366 0.0377 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,807,040 99.9623 9,366 0.0377 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,771,325 99.8183 45,081 0.1817 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,771,325 99.8183 45,081 0.1817 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,807,040 99.9623 9,366 0.0377 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司
事薪酬方案
的议案
关于 公司续
聘 2026 年度
控制审计机
构的议案
关于公司
润分配方案
的议案
关于 提请股
东会授权董
事会以简易
程序向特定
对象发行股
票的议案
关于 公司预
计 2026 年度
日常关联交
易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席本
次股东会的股东及代理人所持有效表决权总数的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：孙筱、李卉怡
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
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