证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-025
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 126
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,734,802,215
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 106,567,304
份总数的比例（%） 60.2136
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7288
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4848
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026
年 5 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2025 年年度股东
会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先
生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，
统称“与会股东”）所持有表决权的股份总数为 1,841,369,519 股股份，约占公
司有表决权股份总数的 60.2136%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
《上市公司股东会规则》
（以下简称
《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,734,782,215 99.9988 3,100 0.0002 16,900 0.0010
H股 106,567,304 100.0000 0 0 0 0
普通股合 1,841,349,519 99.9989 3,100 0.0002 16,900 0.0009
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,734,781,315 99.9988 3,200 0.0002 17,700 0.0010
H股 105,649,569 99.1388 0 0 917,735 0.8612
普通股合 1,840,430,884 99.9490 3,200 0.0002 935,435 0.0508
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,734,781,315 99.9988 3,200 0.0002 17,700 0.0010
H股 105,649,569 99.1388 0 0 917,735 0.8612
普通股合 1,840,430,884 99.9490 3,200 0.0002 935,435 0.0508
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,734,781,415 99.9988 3,100 0.0002 17,700 0.0010
H股 105,649,569 99.1388 0 0 917,735 0.8612
普通股合 1,840,430,984 99.9490 3,100 0.0002 935,435 0.0508
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,734,600,215 99.9884 184,200 0.0106 17,800 0.0010
H股 96,448,046 90.5044 10,119,258 9.4956 0 0
普通股 1,831,048,261 99.4395 10,303,458 0.5595 17,800 0.0010
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,734,689,315 99.9935 90,800 0.0052 22,100 0.0013
H股 106,567,304 100.0000 0 0 0 0
普通股合 1,841,256,619 99.9939 90,800 0.0049 22,100 0.0012
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,734,777,115 99.9985 3,100 0.0002 22,000 0.0013
H股 105,649,569 99.1388 0 0 917,735 0.8612
普通股合 1,840,426,684 99.9488 3,100 0.0002 939,735 0.0510
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配及股 34,37 16,90
息派发方案的 9,377 0
议案
公司债券及相 99.4128 0.5355 0.0517
关事宜的议案
方案的议案 6,477 0 0
事、高管责任险 4,277 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、李佳妮律师
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及
召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
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