炜衡律师事务所/珠海
W&H LAW FIRM/ZHUHAI
北京市炜衡（珠海）律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
召开 2025 年年度股东会的法律意见书
致：广东世荣兆业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京市炜衡（珠海）律师事
务所（以下简称“本所”）接受广东世荣兆业股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派律师林建辉、张家华参加公司 2025 年年度股东
会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不
对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所
律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使
用，不得用作任何其他目的。
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本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事
项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律
意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。公司召开第八届董事会第二十六
次会议，审议通过了关于召开本次股东会的有关议案。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通
知》”）及提案内容，公司于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
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本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司五楼会议室召开，会议由公司
董事长王宇声主持。
投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议
的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东世荣兆业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东世荣兆业股份有限
公司股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，本
次股东会出席对象为：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述股东均
有权出席本次股东会及参加表决，或在网络投票时间内参加网络投
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票；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出
席和参加表决。
（二）会议出席情况
根据现场出席会议股东的签名册、授权委托书、相关身份证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，本次会议出席总体情
况如下：
股东出席的总体情况：
? 通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 495,955,244
股，占公司有表决权股份总数的 61.2975%。
? 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 487,722,774
股，占公司有表决权股份总数的 60.2800%。
? 通过网络投票的股东 93 人，代表股份 8,232,470 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0175%。
中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
? 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 94 人 ， 代 表 股 份
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? 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
? 通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 8,232,470 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0175%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股
东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权
对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案如下：
提案编码 提案名称 提案类型
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提案编码 提案名称 提案类型
经查验，议案 3《关于 2026 年度担保额度的议案》需以特别决议通
过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。公司对本次会议审议的议案，对中小投资者的表决进行了单
独计票。
本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符，没有提出临
时提案或进行表决变更的情形。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就上述议案进行
了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》规定的程序对现场表决
进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络
投票数据进行网络表决计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
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（三）本次股东会的表决结果
根据合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果
如下：
? 总表决情况：同意 493,572,443 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.5196%；反对 2,359,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.4758%；弃权 22,901 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0046%。
? 中小股东表决情况：同意 5,849,769 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 71.0564%；反对 2,359,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6654%；弃
权 22,901 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2782%。
? 表决结果：本议案获得通过。
? 总表决情况：同意 493,534,043 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.5118%；反对 2,396,300 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.4832%；弃权 24,901 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0050%。
? 中小股东表决情况：同意 5,811,369 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 70.5900%；反对 2,396,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1076%；弃
权 24,901 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3025%。
? 表决结果：本议案获得通过。
? 总表决情况：同意 493,481,443 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.5012%；反对 2,323,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.4684%；弃权 150,701 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0304%。
? 中小股东表决情况：同意 5,758,769 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 69.9510%；反对 2,323,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2184%；弃
权 150,701 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8305%。
? 表决结果：同意股数已超过出席本次股东会股东所持有效
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表决权的 2/3 ，本议案获得特别决议通过。
? 大股东回避情况说明：经查验，本议案不涉及关联交易或
法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要回避表决的情形，
大股东及关联股东无需回避表决，其表决资格合法有效。
? 总表决情况：同意 493,426,243 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.4901%；反对 2,498,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.5037%；弃权 30,901 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0062%。
? 中小股东表决情况：同意 5,703,569 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 69.2805%；反对 2,498,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3441%；弃
权 30,901 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3754%。
? 表决结果：本议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列
明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，广东世荣兆业股份有限公司 2025 年年度
股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章
程》《广东世荣兆业股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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（以下无正文，为《北京市炜衡（珠海）律师事务所关于广东世荣
兆业股份有限公司召开 2025 年年度股东会的法律意见书》的签署页）
北京市炜衡（珠海）律师事务所
（公章）
负责人： __________________
?? ?? 林建辉
经办律师： __________________
?? ?? ? 林建辉
经办律师： __________________
?? ?? ? 张家华
二〇二六年五月二十二日
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