证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-021
上海鸣志电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经
公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,892,321 99.8905 260,200 0.0959 36,700 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,892,221 99.8904 261,900 0.0965 35,100 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,878,321 99.8853 277,200 0.1022 33,700 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,888,221 99.8890 259,900 0.0958 41,100 0.0152
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,876,121 99.8845 272,100 0.1003 41,000 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,875,521 99.8843 273,400 0.1008 40,300 0.0149
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,891,721 99.8902 259,400 0.0956 38,100 0.0142
关联的预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,647,021 99.0235 260,000 0.8400 42,200 0.1365
方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 258,814,721 99.8574 279,300 0.1077 90,200 0.0349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,886,721 99.8884 265,400 0.0978 37,100 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,854,321 99.8765 298,300 0.1099 36,600 0.0136
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 2,180,021 96.4730 59,400 2.6286 20,300 0.8984
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,320,330 90.9387 217,800 8.5360 13,400 0.5253
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例
（%）
（%）
会工作报告>的议案
决算报告>的议案
分配方案>的议案
告及其摘要>的议案
薪酬方案的议案
人员 薪酬管理制度>的议 35,315,521 99.1195 273,400 0.7673 40,300 0.1132
案
所（特殊普通合伙）为公司 35,331,721 99.1650 259,400 0.7280 38,100 0.1070
认及 2026 年度与控股股东
及其关联方关联的预计日
常关联交易的议案
认及 2026 年度与除控股股
东及其关联方以外的其他 23,254,721 98.4359 279,300 1.1822 90,200 0.3819
关联方关联的预计日常关
联交易的议案
申请综合授信额度的议案
合授信提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：8、9
议案 8：股东上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司回避表决；
表决情况为：同意 30,647,021 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
议案 9：股东刘晋平和金宝德实业(香港)有限公司回避表决；
表决情况为：同意 258,814,721 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、吕洁
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
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