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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-025
深圳齐心集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
召集人为公司第九届董事会。
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
公司于 2026 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。根据本次股东会新增
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议案情况，公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 345,274,770 股，占公司有表决权股份总数
的 47.8679%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 321,281,172 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 23,993,598 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 23,993,598 股，占公司有表决权股份
总数的 3.3264%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 23,993,598 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股
东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并进行了述职。
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，并就涉及 影响中小投资者 利益的重
大事项的提案对中小投资者的表决进行了单独计票统计并公开披露，会议审议表决结果如下：
总表决情况：
同意 345,140,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9612%；反对 128,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
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同意 23,859,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4419%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 345,135,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9597%；反对 128,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,854,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4203%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。
总表决情况：
同意 345,140,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9612%；反对 128,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,859,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4419%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 335,890,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2821%；反对 9,379,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7164%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 14,609,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8883%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
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总表决情况：
同意 342,287,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1348%；反对 2,982,350
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8638%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 21,006,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5490%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 345,159,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 110,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,877,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5182%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 345,157,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 112,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,876,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5120%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 345,157,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 112,000
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股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,876,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5120%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 345,140,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9612%；反对 128,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,859,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4419%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 59,927,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7727%；反对 131,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2188%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,857,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4311%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 59,927,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7736%；反对 130,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2179%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，中小股东总表决情况：
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同意 23,857,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4332%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
总表决情况：
同意 344,258,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7055%；反对 1,006,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2915%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 22,976,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7626%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。
总表决情况：
同意 344,258,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7055%；反对 1,006,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2915%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 22,976,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7626%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。
激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 344,255,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7047%；反对 1,009,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2923%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 22,973,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7501%；反对
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。
以上议案6.00，议案12.00-议案14.00属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上表决同意通过，其他议案均属于普通决议事项，经出席会议股东所持有
效表决权股份总数二分之一以上同意通过；议案10.00-议案11.00与会的关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
律师：童曦、程静
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决
程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议
合法有效。
书。
特此公告。
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