证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）032 号
广东新宝电器股份有限公司
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14：15
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
宝股份办公楼三楼会议室
（以下简称“《公司章程》”）
章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 266 人，代表有表决权的股份数为
户回购的股份数 6,356,700 股，下同，详见注 1）的 69.7077%。其中，出席现场
会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为 538,446,598 股，占
公司有表决权股份总数的 66.8447%。通过网络投票的股东共 259 人，代表有表
决权的股份数为 23,061,883 股，占公司有表决权股份总数的 2.8630%。
出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小股东共 263 人，代表有表
决权的股份数为 23,095,183 股，占公司有表决权股份总数的 2.8671%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。北京国枫律
师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
注 1：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 15 日），公司股份总数为
账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下提案，
具体表决结果如下：
表决结果：同意 560,235,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,821,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.2892%；弃权 51,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 560,235,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,821,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.2892%；弃权 51,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 560,300,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,887,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.2073%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 560,285,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,872,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.2844%；弃权 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 559,550,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,136,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 8.4565%；弃权 5,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 559,481,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,068,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 8.7055%；弃权 16,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决结果：同意 560,031,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,617,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.3738%；弃权 5,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的议案》
表决结果：同意 559,958,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,545,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.6869%；弃权 5,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：同意 560,027,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,614,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.1759%；弃权 54,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
度>的议案》
表决结果：同意 559,968,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 21,555,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.6427%；弃权 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
四、相关情况说明
况。根据《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等有
关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了高级管理人员 2026
年度薪酬方案，相关方案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，并在本
次股东会上进行了说明。
上述相关内容已在《2025 年度董事会工作报告》
《关于董事、高级管理人员
五、律师出具的法律意见
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的
表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告！
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