证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2026-025
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 75,019,939
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6984
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东会。会议采
取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,931,880 99.8826 88,059 0.1174 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,927,635 99.8770 92,304 0.1230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 5,046,614 97.9610 105,042 2.0390 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,918,242 99.8644 101,697 0.1356 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5% 以上 普通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1% 以下 普通
股股东
其中：市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
年度利润分配预
案>的议案
年度董事薪酬的
议案
对外担保额度预
计的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
公司、上海群微企业管理中心（有限合伙）、上海骁微企业管理中心（有限合伙）、
罗立权已回避表决，关联股东中信证券－中信银行－中信证券灿瑞科技员工参与
科创板战略配售 1 号集合资产管理计划未出席本次会议。
三、 律师见证情况
律师：曹怀顺、胡安琼
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》以及《公
司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
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