证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临16
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○二五年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
?现场会议召开时间：2026年5月22日(星期五)上午9点，会期半天。
?网络投票时间：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当
日）下午3:00。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 174 人，代表股份 373,447,658 股，占公
司有表决权股份总数的 56.8206%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 36 人，代表
股份 361,917,265 股，占公司有表决权股份总数的 55.0662%；通过网络投票的股东及授
权代表共 138 人，代表股份 11,530,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.7544%；出席
会议的中小股东及授权代表共 173 人，代表股份 27,973,802 股，占公司有表决权股份总
数的 4.2563%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 39 人，代表股份 17,565,337 股，占公
司有表决权股份总数的 2.6726%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：
序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比
同 意 372,363,466 99.70968033%
弃 权 132,050 0.03535971%
同 意 26,889,610 96.12425941%
弃 权 132,050 0.47204881%
同 意 17,289,737 98.43100078%
其中 B 股： 不同意 275,600 1.56899922%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 372,320,666 99.69821956%
弃 权 171,450 0.04591005%
同 意 26,846,810 95.97125911%
弃 权 171,450 0.61289488%
同 意 17,289,737 98.43100078%
其中 B 股： 不同意 275,600 1.56899922%
弃 权 0 0.00000000%
同 意 372,340,616 99.70356167%
弃 权 121,400 0.03250790%
其中中小股东： 同 意 26,866,760 96.04257584%
不同意 985,642 3.52344669%
弃 权 121,400 0.43397748%
同 意 17,285,737 98.40822866%
其中 B 股： 不同意 269,100 1.53199452%
弃 权 10,500 0.05977682%
同 意 372,273,966 99.68571446%
关于 2025 年财务决算的议案 不同意 970,642 0.25991380%
弃 权 203,050 0.05437174%
同 意 26,800,110 95.80431720%
弃 权 203,050 0.72585772%
同 意 17,263,237 98.28013547%
其中 B 股： 不同意 269,100 1.53199452%
弃 权 33,000 0.18787001%
同 意 372,289,866 99.68997208%
关于 2026 年财务预算的议案 不同意 1,007,442 0.26976793%
弃 权 150,350 0.04025999%
同 意 26,816,010 95.86115609%
弃 权 150,350 0.53746716%
同 意 17,263,237 98.28013547%
其中 B 股： 不同意 269,100 1.53199452%
弃 权 33,000 0.18787001%
同 意 371,510,721 99.48133642%
关于聘任会计师事务所的议案 不同意 1,103,528 0.29549737%
弃 权 833,409 0.22316621%
同 意 26,036,865 93.07588936%
弃 权 833,409 2.97924823%
同 意 16,455,092 93.67934131%
其中 B 股： 不同意 398,286 2.26745436%
弃 权 711,959 4.05320433%
关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案
同 意 372,550,616 99.75979445%
总股数 不同意 747,642 0.20019994%
弃 权 149,400 0.04000561%
其中中小股东： 不同意 747,642 2.67265065%
弃 权 149,400 0.53407113%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,551,116 99.75992834%
总股数 不同意 714,342 0.19128303%
弃 权 182,200 0.04878863%
同 意 27,077,260 96.79506561%
其中中小股东： 不同意 714,342 2.55361070%
弃 权 182,200 0.65132369%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,536,316 99.75596527%
总股数 不同意 714,642 0.19136336%
弃 权 196,700 0.05267137%
同 意 27,062,460 96.74215897%
其中中小股东： 不同意 714,642 2.55468313%
弃 权 196,700 0.70315790%
同 意 17,501,437 99.63621535%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 49,100 0.27952780%
同 意 372,551,116 99.75992834%
总股数 不同意 747,142 0.20006606%
弃 权 149,400 0.04000561%
同 意 27,077,260 96.79506561%
其中中小股东： 不同意 747,142 2.67086326%
弃 权 149,400 0.53407113%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,547,316 99.75891079%
总股数 不同意 750,942 0.20108360%
弃 权 149,400 0.04000561%
同 意 27,073,460 96.78148147%
其中中小股东： 不同意 750,942 2.68444740%
弃 权 149,400 0.53407113%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,535,608 99.75577568%
总股数
不同意 762,650 0.20421871%
弃 权 149,400 0.04000561%
同 意 27,061,752 96.73962803%
其中中小股东： 不同意 762,650 2.72630084%
弃 权 149,400 0.53407113%
同 意 17,496,929 99.61055117%
其中 B 股： 不同意 29,808 0.16969785%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,551,116 99.75992834%
总股数 不同意 747,142 0.20006606%
弃 权 149,400 0.04000561%
同 意 27,077,260 96.79506561%
其中中小股东： 不同意 747,142 2.67086326%
弃 权 149,400 0.53407113%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,551,116 99.75992834%
总股数 不同意 714,642 0.19136336%
弃 权 181,900 0.04870830%
同 意 27,077,260 96.79506561%
其中中小股东： 不同意 714,642 2.55468313%
弃 权 181,900 0.65025126%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
同 意 372,540,366 99.75704976%
总股数 不同意 750,642 0.20100327%
弃 权 156,650 0.04194698%
同 意 27,066,510 96.75663680%
其中中小股东： 不同意 750,642 2.68337497%
弃 权 156,650 0.55998823%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，
以及在回购期间的增减持计划；持股 5% 以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
同 意 372,543,466 99.75787986%
总股数
不同意 804,842 0.21551668%
弃 权 99,350 0.02660346%
同 意 27,069,610 96.76771860%
其中中小股东： 不同意 804,842 2.87712768%
弃 权 99,350 0.35515373%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,550,916 99.75987478%
总股数 不同意 714,342 0.19128303%
弃 权 182,400 0.04884219%
同 意 27,077,060 96.79435066%
其中中小股东： 不同意 714,342 2.55361070%
弃 权 182,400 0.65203865%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,640,516 99.78386744%
总股数 不同意 747,342 0.20011961%
弃 权 59,800 0.01601295%
同 意 27,166,660 97.11465034%
其中中小股东： 不同意 747,342 2.67157821%
弃 权 59,800 0.21377144%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,551,016 99.75990156%
总股数 不同意 714,442 0.19130981%
弃 权 182,200 0.04878863%
同 意 27,077,160 96.79470813%
其中中小股东： 不同意 714,442 2.55396817%
弃 权 182,200 0.65132369%
同 意 17,511,937 99.69599217%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 38,600 0.21975098%
同 意 372,533,577 99.75523183%
关于回购股份授权的议案 不同意 746,942 0.20001250%
弃 权 167,139 0.04475567%
同 意 27,059,721 96.73236766%
其中中小股东： 不同意 746,942 2.67014831%
弃 权 167,139 0.59748403%
同 意 17,494,998 99.59955792%
其中 B 股： 不同意 14,800 0.08425685%
弃 权 55,539 0.31618522%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。会
议决定公司 2025 年度利润分配方案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时
不再提取法定盈余公积金;拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 657,240,128
股计算,按照每 10 股派 2.5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红
利，共计 164,310,032 元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案
公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例
不变的原则，相应调整现金分红总额。
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会
议决定：在2026年度聘任德勤华永会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；
审计收费为人民币190万元，其中年报审计费用人民币160万元，内部控制审计费用人民
币30万元。
根据逐项表决结果，本议案中各表决项目均获得出席本次会议股东有效表决权股份
总数的 2/3(即三分之二)以上通过。
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 2/3(即三分之二)以上通过。
三、律师出具的法律意见
文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会
未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十三日
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