证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-038
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
统 投 票 时 间 为 ： 2026 年 6 月 9 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
—1—
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年6月2日。
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多
功能厅。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
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非累积投票提案
关于为下属控股公司中工国际绿色能源（塔
案
关于为下属控股公司中工国际绿色能源（安
案
关于变更注册资本并修订《中工国际工程股
份有限公司章程》的议案
上述议案的具体内容详见 2026 年 5 月 23 日公司在
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八
届董事会第二十二次会议决议公告、关于为下属控股公司中工国际绿
色能源（塔什干）有限公司提供连带责任保证担保的公告、关于为下
属控股公司中工国际绿色能源（安集延）有限公司提供连带责任保证
担保的公告、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司
章程》的公告。
上述议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通决议
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
上述议案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
—3—
（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本
人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 6 月 3 日、6 月 4 日，上午 9:00-11:30，
下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：谢晓瑶、周辉
电话：010-82688212，82688120
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
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（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
五、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
—5—
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中工投票”。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
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所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于为下属控股公司中工国际绿色能源（塔什
干）有限公司提供连带责任保证担保的议案
关于为下属控股公司中工国际绿色能源（安集
延）有限公司提供连带责任保证担保的议案
关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份
有限公司章程》的议案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
委托股东姓名及签章：
委托日期：2026 年 月 日
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