证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－033
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日下午 2:00
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 5 月 22 日
上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00
功能厅
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
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东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 310 人 ， 代 表 股 份
司有表决权股份总数的 0.6470%。
股，占公司有表决权股份总数的 0.6470%。
公司部分董事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9387%，审议通过了
《中工国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8690%，审议通过了
《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。其中中小股东表决
情 况 ： 同 意 6,893,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8679%，审议通过了
《中工国际工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
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意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9390%，审议通过了
《2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案》。其中中小股东表决情况：同意 7,450,401 股，占出席
会议中小股东所持股份的 93.8889%；反对 456,740 股，弃权 28,200
股。
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8685%，审议通过了
《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。
同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8642%，审议通过
了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况：同
意 6,854,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3845%；反对
同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8656%，审议通过
了《关于制定<中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》。其中中小股东表决情况：同意 6,866,101 股，
占出席会议中小股东所持股份的 86.5256%；反对 1,018,540 股，弃
权 50,700 股。
同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8643%，审议通过
了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。其中中
小股东表决情况：同意 6,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份
的 86.3983%；反对 1,018,640 股，弃权 60,700 股。
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意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9378%，审议通过了
《关于 2026 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小
股东表决情况：同意 7,440,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
四、独立董事述职情况
本次股东会听取了公司2025年度在任独立董事张黎群、王世宏、
辛修明年度述职，《独立董事2025年度述职报告》见巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）
。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、侯玉振律师认为，本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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