证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-017
大明电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子股份有
限公司 1 号楼 4 楼 2 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长周明明先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》
《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,330,200 99.9581 123,700 0.0343 27,100 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,351,000 99.9639 103,000 0.0285 27,000 0.0076
日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,729,100 99.7463 124,600 0.2080 27,300 0.0457
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 300,928,000 99.9492 123,200 0.0409 29,800 0.0099
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,697,000 99.6927 148,600 0.2481 35,400 0.0592
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 300,896,900 99.9389 150,000 0.0498 34,100 0.0113
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,697,000 99.6927 149,900 0.2503 34,100 0.0570
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,696,800 99.6923 150,200 0.2508 34,000 0.0569
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,697,100 99.6928 149,900 0.2503 34,000 0.0569
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 300,877,100 99.9323 169,900 0.0564 34,000 0.0113
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,297,000 99.9489 149,900 0.0415 34,100 0.0096
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,297,000 99.9489 149,900 0.0415 34,100 0.0096
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,297,100 99.9489 149,900 0.0415 34,000 0.0096
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,277,100 99.9434 169,900 0.0471 34,000 0.0095
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,297,100 99.9489 149,900 0.0415 34,000 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,293,600 99.9480 152,300 0.0422 35,100 0.0098
(二)现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 118,500 83.7455 23,000 16.2545 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司与实际控制人及
一致行动人相关的关联方
计的议案
关于公司与其他关联方
计的议案
关于董事长周明明先生
年度薪酬方案的议案
关于副董事长张晓明先生
年度薪酬方案的议案
关于董事吴贤微女士 2025
薪酬方案的议案
关于董事周远先生 2025 年
酬方案的议案
关于董事周招会先生 2025
薪酬方案的议案
关于董事张霓女士 2025 年
酬方案的议案
关于职工董事张小平先生
年度薪酬方案的议案
关于独立董事李苒洲先生
年度薪酬方案的议案
关于独立董事张洁先生
年度薪酬方案的议案
关于独立董事邹蓉女士
年度薪酬方案的议案
关于独立董事张军先生
年度薪酬方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过；其中议案 3.01 的关联股东大明科技有
限公司、周明明、吴贤微、周远、周招会、乐清市恒鑫明企业管理合伙企业（有
限合伙）回避表决；议案 3.02 的关联股东张晓明、重庆淳知源实业有限公司回
避表决；议案 4 各项子议案对应的相关董事的关联股东回避表决。
除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司独立董事的述职报告及高级管
理人员薪酬方案的汇报。
三、师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王博、苏成子
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，
召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决
议合法有效。
特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
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