证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-048
广西天山电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知
于 2026 年 5 月 19 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2026 年 5 月
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
全体董事共同推举王嗣纬先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广西天山
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电子股份有限
公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举王嗣纬先生为第四届董事会董事长，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。
第四届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、娄超、林洪、叶苏甜、黄碧莹
战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、娄超、林洪、王嗣缜、叶苏甜
提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜
薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王
嗣缜
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王嗣纬先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王嗣缜先生、叶小翠女士和陈元涛先生为公司副总
裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈元涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任林泽超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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