证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-066
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 5 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达
全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》
就本次交易，公司编制了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要。前述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办
法》《第 9 号监管指引》和《第 8 号自律监管指引》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《深
圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容进行了补充修订
及更新，并制定了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关说明。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董
事会战略委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺
与补偿协议之补充协议>的议案》
经各方协商一致，公司拟与交易对方修改《业绩承诺与补偿协议》
并签署附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，主要内容
如下：
之约定，修改为“业绩承诺期间，指 2026 年度、2027 年度”；
测分别为 1.7 亿元、1.8 亿元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2025 年度、
修改为“标的公司在 2026 年度、2027 年度净利润预测分别为 1.8 亿
元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2026 年度、2027 年度两年累积承诺
净利润数为 3.9 亿元”；
积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的 90%（即 5.04 亿元），
则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”之约定，修改为“乙方
承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不
能达到累积承诺净利润数的 90%（即 3.51 亿元），则乙方应按照本
协议的约定向上市公司补偿”。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略
委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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