证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-023
佛山市蓝箭电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事同意豁免本
次会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 5 月 22 日以口头方式送达全体董事。
会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9
人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》
鉴于林建生先生担任公司独立董事将届满六年，申请辞去公司第五届董事会
独立董事职务，公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会选举白喜波先
生为公司第五届董事会独立董事。为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，
公司董事会补选白喜波先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
主任委员、董事会审计委员会委员。
调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
张小键；
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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