证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2026-021
深圳市朗科智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 22 日 10:00 以现场及通讯表决的方式召开，
现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其
中独立董事李华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长陈静女士主持，公
司高级管理人员列席会议。本次会议通知已于 2026 年 5 月 17 日以电子邮件及专人送达
等方式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下
议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。进行
现金管理的自有资金额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，使
用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个
月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、备查文件
特此公告。
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