银宝山新: 第五届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2026-037
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2026 年 5 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 5 月 22 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名
（其中以通讯表决方式出席的董事有：胡作寰先生、刘莹女士）。会议由董事长贺
飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。
因公司经营发展需要，经公司总经理提名，被提名人同意，第五届董事会提
名委员会第四次会议对候选人进行资格审查并审议通过，第五届董事会同意聘任
董昆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司
副总经理的公告》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

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