特力Ａ: 十届董事会第二十次临时会议决议公告_股票频道

证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2026-011
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2026 年 5 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第二十
次临时会议的通知，会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到
议案:
一、审议通过关于制定《董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案》的议案
（一）《董事 2026 年度薪酬方案》
表决结果：该议案涉及全体董事，基于谨慎原则，全体董事
回避表决，直接提交股东会审议。
（二）《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
表决结果:赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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关联董事杨喜先生、黄田阳女士回避表决。
本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关方案。
二、审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司董事会提议召开 2025 年年度股东会，具体通知由董事
会以公告形式发出。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
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