证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-050
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 15 日以
邮件方式发出通知，于 2026 年 5 月 22 日在中信特钢大楼三楼会议中
心以现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，
其中亲自出席会议的董事 8 名，罗元东先生委托郏静洪先生代为出席。
公司高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推选，董事钱刚
先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
的议案》
选举钱刚先生为公司第十一届董事会董事长；
选举罗元东先生为公司第十一届董事会副董事长。
董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
经董事会提名，战略、风险及 ESG 委员会由钱刚先生（主任委员）
、
罗元东先生、李丹梅女士、郏静洪先生组成；审计委员会由刘卫女士
（主任委员、会计专业人士）、党超先生、张晓刚先生组成；提名委
员会由张晓刚先生（主任委员）、钱刚先生、李京社先生组成；薪酬
与考核委员会由李京社先生（主任委员）
、李伟先生、刘卫女士组成。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会提名，聘任罗元东先生为公司总裁。经
总裁提名，聘任俞国容先生为公司财务总监，聘任王海勇先生为公司
副总裁，聘任吴俊平先生为公司副总裁。经董事长提名，聘任王海勇
先生为公司董事会秘书。经董事会秘书提名，聘任杜鹤先生为公司证
券事务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人员及证券事务代
表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历）
在本次董事会会议召开之前，王海勇先生、杜鹤先生已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
本次高管聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审
议通过；聘任俞国容先生为公司财务总监事项已经公司第十届董事会
审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次换届后，杨峰先生不再在公司及公司控股子公司任职，郭家
骅先生、黄国耀先生仍在公司若干子公司担任董事职务，杨峰先生、
郭家骅先生、黄国耀先生均未持有公司股票。公司对其在任职期间所
作出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
罗元东先生，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，工商管理硕士
学位。现任公司副董事长、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事，
泰富特钢（江苏）有限公司董事，南京钢铁集团有限公司董事，南京
南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。曾任江阴
兴澄特种钢铁有限公司销售部上海分公司副经理、经理，销售公司副
总经理，格洛斯无缝钢管有限公司副总经理、销售总经理，江阴兴澄
特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，
中信泰富特钢集团销售总公司副总经理、总经理，公司副总裁。
截至本公告日，罗元东先生不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高
级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
俞国容先生，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，
工商管理硕士学位。现任公司财务总监。曾任中信华东（集团）有限
公司财务管理部副总经理、总经理，中信基建投资有限公司副总经理，
中信兴业投资集团有限公司财务管理部总经理、财务总监，中信戴卡
股份有限公司财务总监，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会
主席。
截至本公告日，俞国容先生不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高
级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
王海勇先生，男，汉族，1975 年 12 月出生，中国国籍，研究生
学历，现任公司副总裁、董事会秘书，中信泰富特钢投资有限公司董
事，湖北新冶钢有限公司董事长，泰富特钢（江苏）有限公司董事，
南京钢铁集团有限公司董事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京
钢铁联合有限公司董事，南京钢铁股份有限公司董事。曾任江阴兴澄
特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团有限公司办公室
副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任，中信泰富特钢
集团股份有限公司董事会办公室主任，中特泰来模具技术有限公司董
事长，江苏翔能科技发展有限公司董事长。
截至本公告日，王海勇先生不持有公司股份，除上述在实际控制
人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高
级管理人员的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0510-80673288
传 真：0510-86196690
电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
办公地址：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼
吴俊平先生，男，汉族，1984 年 8 月出生，中国国籍，研究生
学历，博士学位。曾任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂技术质量科
科长，南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂副厂长，南京钢铁股份有限
公司板材事业部技术研发处处长兼质量处处长，南京钢铁股份有限公
司板材事业部副总经理，中信戴卡海外运营管理中心副总经理兼戴卡
墨西哥有限责任公司副总经理。
吴俊平先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情况。没有被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的
市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高
级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
杜鹤先生，男，汉族，1983 年 1 月出生，研究生学历，工程师。
现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任公司二炼钢厂设备
科长、总经办综合科长、副主任、主任等职。
截至本公告日，杜鹤先生不持有公司股份，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。不存在不得提名为证券事
务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
证券事务代表联系方式：
联系电话：0510-80675678
传 真：0510-86196690
电子邮箱：duhe@citicsteel.com
办公地址：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼
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