证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2026-012
中原大地传媒股份有限公司
十届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事
会会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事
会会议通知已于会前以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 8 名，其中独立董事魏紫女士以通讯方式出席会议，董事
王庆先生因公务无法出席会议。
经全体董事共同推举，会议由公司董事林疆燕女士主持。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会选举王庆先生为公司第十届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》
（公告编号：2026-013）
。
公司董事会选举林疆燕女士为公司第十届董事会副董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》
（公告编号：2026-013）
。
按照《公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，
公司董事会下设四个专门委员会，即：发展与战略委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会、提名委员会。经董事会推选，公司第十届董
事会各专门委员会人员组成如下：
（1）发展与战略委员会：
王庆（主任委员）
、林疆燕、李文平、赵新杰、赖步连
（2）薪酬与考核委员会：
黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、魏紫、赖步连
（3）审计委员会：
魏紫（主任委员）
、王庆、林疆燕、黄国宝、赖步连
（4）提名委员会：
赖步连（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。公司董事会专门委员会成员全部由董事
组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。
同意聘任赵新杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》
（公告编号：2026-013）
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，
董事会同意聘任吴东升先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》
（公告编号：2026-013）
。
经公司总经理赵新杰先生提名，同意聘任张建先生、刘永民先生、
贾巍先生、李勇先生、张巍远女士为公司副总经理；吴东升先生为公
司财务总监。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。本次董事会聘任的其他高级管理人员中，
张建先生为公司董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事
总数的二分之一。本议案已经公司提名委员会全票审议通过；公司审
计委员会全体委员一致同意聘任吴东升先生担任公司财务总监。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》
（公告编号：2026-013）
。
同意聘任张飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》
（公告编号：2026-013）
。
三、备查文件
特此公告。
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