证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－034
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十二次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以专人送达、邮件形式发出。会
议于 2026 年 5 月 22 日下午 3：30 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯
相结合的方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事李
海欣、赵立志以通讯方式参加会议，董事王玮玲、张黎群以视频方式参
加会议。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分高级管理人员列席
了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议
由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
属控股公司中工国际绿色能源（塔什干）有限公司提供连带责任保证担
保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－035 号公告。该
议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次工作会议审议通过后提
交公司董事会审议。
属控股公司中工国际绿色能源（安集延）有限公司提供连带责任保证担
保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－036 号公告。该
议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次工作会议审议通过后提
交公司董事会审议。
注册资本并修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。该议案需
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2026—037 号公告。修订后的《中
工 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 章 程 》 见 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.
com.cn） 。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－038 号公告。
三、备查文件
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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