证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-032
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026
年 5 月 22 日以书面方式送达各位董事。经过半数董事共同推举，本次会议由陈
灏先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。陈灏先生于本次董事会会议
上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的
规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举陈灏先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三
届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，公司第三届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会、审计委员会，第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会具体组成如
下：
资委员会委员，其中陈灏先生为战略与投资委员会主任委员（召集人）；
考核委员会委员，其中祝筱青先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
会委员，其中祝筱青先生为提名委员会主任委员（召集人）；
员会委员，其中陶永平先生为审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任陈灏先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一
次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任张志刚先生为公司副总经理，任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任杜莉女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任吴味子女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任郑润玮女士为公司证券事务代表，任期自第三届董
事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
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