证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-056
常州电站辅机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规
的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 57 人，实际出席职工代表 53 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定
进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举
产生。现拟选举梅冬霞女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次
职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
经核查，本次选举的职工代表董事梅冬霞女士不属于失信联合惩戒对象，符
合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定及《公司章程》的任职条
件。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公
告》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。
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