证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-059
常州电站辅机股份有限公司
第四届董事会专门委员会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由 2025
年年度股东会及公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运
作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次
会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有
关情况公告
一、换届基本情况
根据《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《北京证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，公司董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会。
经董事会选举，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：
上述董事会专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半
数以上并担任主任委员，审计委员会的主任委员王烨先生为会计专业人士，审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届符合《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经
营活动产生不利影响。
三、备查文件
《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
常州电站辅机股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
