证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-033
飞龙汽车部件股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开
了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。同日召开了
第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、副董事长、董事会各
专门委员会委员及召集人，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事
会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。具体成员如下：
表董事）
公司第九届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至
届满止，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的
三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，
符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第
二次临时股东会召开前已经深交所备案审核无异议。胡战超承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事会成员的
简历详见附件。
（二）公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：
（1）战略与 ESG 委员会：孙锋（主任委员）、孙耀忠、胡战超；
（2）提名委员会：胡战超（主任委员）、侯向阳、赵书峰；
（3）薪酬与考核委员会：侯向阳（主任委员）、边泓、赵书峰；
（4）审计委员会：边泓（主任委员）、侯向阳、李华品。
专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，
且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。
上述委员任期至公司第九届董事会届满止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人聘任情况
（一）总经理：赵书峰
（二）副总经理：孙定文、冯长虹、席国钦、王瑞金、孙凯、谢国楼、张群、
赵延通、杜振
（三）财务总监：孙定文
（四）董事会秘书：谢国楼
（五）证券事务代表：谢坤
（六）内部审计部门负责人：陈伟华
上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人任期至公司第九届
董事会届满止。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务
要求，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等法律法规及《公
司章程》有关任职资格的规定。本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，合法有效。其中，公司董事会秘书谢国楼、证券事务代表谢坤已
取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢国楼 谢坤
联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道
电话 0377-69662536 0377-69723888
传真 无 无
电子信箱 dmb@flacc.com dmb@flacc.com
上述公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历详见附件。
三、部分董事、高管离任情况
举工作完成后，不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不在公司担任
其他任何职务。
职务，但仍在公司担任副董事长、董事职务。
理职务，也不再担任其他职务。
截至本公告披露日，李明黎未直接持有公司股份，孙玉福和方拥军未持有公
司股份，唐国忠持有公司 137 万股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐
国忠届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性
文件的规定。
董事会对李明黎、孙玉福、方拥军和唐国忠在任职期间为公司及董事会所做
出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
附件：
公司第九届董事会成员简历
孙锋同志，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动
模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。1997年9月至2000年4
月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月
就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上
海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理
助理；2008年1月至2017年9月任宛西制药董事、总经理，2017年10月至今任宛西
制药董事长、总经理；2014年4月至2023年6月任宛西控股董事，2023年6月至今
任宛西控股董事长、总经理；2021年11月至今任河南省张仲景医药控股董事长、
总经理；2023年6月至今任公司董事长。
截至公告日，孙锋未直接持有公司股份，孙锋为公司实际控制人孙耀志之子，
副董事长、总经理孙耀忠之侄，副总经理孙凯堂兄；与公司控股股东存在关联关
系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关
系。孙锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
孙耀忠同志，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历，高级经济师。现任公司党委书记、副董事长。1978年12月至1980年11
月在部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司党支部副书记、
副经理；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任公司党
委书记，并兼任中国内燃机工业协会副会长、河南省汽车工业协会副会长。2003
年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，南阳
市五届、六届人大代表，2011年10月任中共西峡县委委员。2015年被评为第五届
河南经济年度人物，2018年被评为中国汽车产业纪念改革开放40周年杰出人物。
截至公告日，孙耀忠持有公司股份29,362,835股，占公司总股本的5.11%，
孙耀忠是公司实际控制人之一，孙耀忠为公司实际控制人孙耀志之弟，董事长孙
锋之叔，副总经理孙凯之父。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙耀忠未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法
规以及《公司章程》的要求。
赵书峰同志，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历，中共党员，高级工程师，现任公司总经理。自 1996 年在西峡汽车水泵厂工
作，历任质检科副科长、车间主任、生产科长、技术部部长、技术副总经理；2003
年 1 月至 2012 年 6 月任主管生产的副总经理。2012 年 7 月至 2014 年 12 月任重
庆飞龙常务副总经理。2015 年 1 月至 2025 年 10 月任重庆飞龙总经理。2025 年
月起任公司总经理。
截至公告日，赵书峰持有公司股份1,593,000股，占公司总股本的0.28%，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无
关联关系。赵书峰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资
格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
刘红玉同志，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
执业药师，本科学历。1992年9月至2000年5月在宛西制药担任车间技术员，2000
年6月至2003年1月在宛西制药担任前处理车间主任，2003年2月至今担任宛西制
药副总经理，2023年6月至今任宛西制药董事、副总经理，2023年6月至今任河南
省张仲景医药控股股份有限公司董事。2023年6月至今任公司董事。
截至公告日，刘红玉未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，
在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。
刘红玉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
李江同志，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社
员，研究生学历。2004年1月至2010年5月任宛西制药沈阳OTC代表；2010年6月至
北大区经理；2016年9月至2020年12月任宛西制药四川省区经理兼西南大区经理；
股监事会主席和宛西制药监事会主席、总经理助理兼深改办主任。2023年6月至
今任公司董事。
截至公告日，李江未持有公司股份，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企
业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、高级管理人员无关联关系。李江未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任
公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的
要求。
李华品同志，出生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，中级会计师。2007年1月进入西泵股份工装车间实习，7月进入财务部
工作，先后负责销售结算、报价等工作。2008年5月至2009年6月任芜湖飞龙财务
科副科长，负责总账工作。2009年7月至2022年3月历任南阳飞龙财务部部长、总
经理助理，2022年3月至今任南阳飞龙副总经理，负责南阳飞龙财务及成本控制
工作，2026年4月起任公司职工代表董事。
截至公告日，李华品未持有公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李华品未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律
法规以及《公司章程》的要求。
边泓同志，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，曾任南开大学商学院会计专业硕士中心副主任，第五届天津市人民政府
学位委员会专业学位教育指导委员会委员，曾任高升控股股份有限公司（已退市）
独立董事、天津津燃公用事业股份有限公司（01265.HK）监事。现任南开大学商
学院会计学系副教授、硕士生导师、商学院专业学位教学中心主任，第六届天津
市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员，津药药业股份有限公司
（600488）独立董事，沧州明珠塑料股份有限公司（002108）独立董事。长期负
责南开大学工商管理硕士和会计专业硕士等项目的管理工作。曾主持和参与多项
省部级研究课题、教育部重大课题和自然基金课题。在 CSSCI 刊物发表论文 10
余篇。多篇编写的教学案例入选中国专业学位教学案例库，指导及推荐的多篇论
文被国家会计专业硕士教学指导委员会评选为全国优秀毕业论文，2026 年 5 月
起任公司独立董事。
截至公告日，边泓未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。边泓已取得中国证监会认
可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形；
任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
胡战超同志，出生于 1992 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
北京大学工学博士，现任中山大学航空航天学院副教授、博士生导师。主要从事
热管理与强化传热、热声能量转换以及数据驱动热设计研究。主持国家自然科学
基金面上项目、青年基金项目，以及多项广东省自然科学基金和深圳市科研项目。
担任广东省力学学会计算力学专业委员会委员，以及多个国际期刊审稿人。2020
年 7 月至 2023 年 6 月任中山大学航空航天学院助理教授；2023 年 6 月至今任中
山大学航空航天学院副教授，2025 年 8 月至今兼任博士生导师，2026 年 5 月起
任公司独立董事。
截至公告日，胡战超未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。胡战超尚未取得中国证监
会认可的独立董事资格证书，但本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独
立董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要
求。
侯向阳同志，出生于 1979 年 9 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权。2016 年 7 月毕业于中国政法大学，获经济法学博士学位，主要研究
企业与公司法律制度、财税法律制度等，曾主持和参与多项国家社科基金项目、
省部级项目。2016 年 8 月至今任教于河南财经政法大学经济法学院，2021 年 1
月 6 日取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任上海市浩信（郑州）
律师事务所兼职律师、河南省市场监督管理局专家库专家。曾任河南清水源科技
股份有限公司独立董事，2023 年 6 月至今任公司独立董事。
截至公告日，侯向阳未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。侯向阳已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情
形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
公司高级管理人员、证券事务代表
和内部审计部门负责人简历
（一）高级管理人员
赵书峰同志，公司总经理，简历详见上述附件。
孙定文同志，出生于 1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中共党员，现任公司财务总监、副总经理。自 1989 年 8 月至 1999 年 3 月在
河南省西峡县审计局工作；自 1999 年 4 月至 2002 年 9 月任宛西制药副总经理。
自 2002 年 10 月至今任公司副总经理、财务总监。
截至公告日，孙定文持有公司股份 1,444,375 股，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙定文未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
冯长虹同志，出生于 1968 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历、中共党员、高级工程师，现任公司副总经理。1992 年 8 月至 2000 年 12 月
在西峡汽车水泵厂工作，历任技术员、科长；2001 年 1 月至今在公司工作，历
任采购部部长等职。2016 年 9 月至今任上海飞龙执行董事，2018 年 7 月至今任
芜湖飞龙研究院董事长。2026 年 5 月起任芜湖飞龙总经理，自 2002 年 9 月至今
任公司副总经理，主抓科研技术工作。
截至公告日，冯长虹持有公司股份 1,377,500 股，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。冯长虹未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
席国钦同志，出生于 1971 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历，1991 年进入西峡汽车水泵厂工作，历任工人、班长、销售员、
生产调度员；2003 年任总装车间副主任，其中 2003 年—2004 年全脱产到长春汽
车高等专科学校学习；2004 年 6 月任总装车间主任；2007 年 10 月任芜湖飞龙总
经理；2009 年 5 月至 2011 年 2 月任西泵股份总经理助理。2011 年 2 月至今任公
司副总经理。
截至公告日，席国钦持有公司股份 299,250 股，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。席国钦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
王瑞金同志，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员、高级工程师，现任公司副总经理。自 1988 年 9 月至 2000 年 12 月在西峡汽
车水泵厂工作，历任统计员、采购员、技术科科长；自 2001 年 1 月至今在公司
工作，历任质检科科长、车间主任、质控部部长。自 2004 年 9 月至今任公司副
总经理。
截至公告日，王瑞金持有公司股份 1,367,500 股，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。王瑞金未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
孙凯同志，出生于 1984 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
年 5 月任郑州飞龙办公室副主任；2014 年 5 月至 2019 年 10 月任郑州飞龙副总
经理；2019 年 10 月至 2026 年 3 月任郑州飞龙总经理；2025 年 12 月至今任公司
副总经理兼新能源业务运营总监。
截至公告日，孙凯未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、副董事长孙耀忠为父子关系，与公司实际控制人孙耀志为叔侄关系，与
公司董事长孙锋为堂兄弟关系，除此情况之外，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益
冲突的情况。孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情
况。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存
在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任
职资格。
谢国楼同志，出生于 1977 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中共党员。2002 年 12 月进入西泵股份工作，2003 年 1 月进入公司财务部工
作，后历任财务科副科长、财务部副部长。2007 年 12 月兼任董事会办公室副主
任。2010 年 3 月任董事会办公室主任兼证券事务代表。2011 年 4 月取得董事会
秘书资格证书。2025 年 10 月被上海财经大学财税投资学院聘任为硕士研究生导
师。2016 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至公告日，谢国楼未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。谢国楼未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在
被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
张群同志，出生于 1979 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
任国贸科员、部长，2018 年 10 月至 2023 年 6 月任公司总经理助理。2023 年 6
月至今任公司副总经理。
截至公告日，张群未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。张群未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被
中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
赵延通同志，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，1992 年 10 月至 2002 年 2 月在淅川汽车减振器厂工作，2002 年 3 月
加入西泵股份，2002 年 3 月至 2004 年 3 月任技术部副部长，2004 年 4 月至 2018
年 9 月任国贸部部长，2018 年 10 月至 2023 年 6 月任公司总经理助理。2023 年
截至公告日，赵延通持有公司 82,000 股，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。赵延通未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
杜振同志，出生于 1986 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。现任公司副总经理，郑州飞龙总经理。2010 年 8 月进入西泵股份工
作，2011 年 6 月至 2013 年 12 月任质控部质管科副科长。2013 年 12 月至 2018
年 12 月任质管科科长。2019 年 1 月至 2021 年 1 月任质控部副部长，2021 年 1
月至 2023 年 12 月任质量总监，2023 年 12 月至 2026 年 3 月任公司总经理助理、
质量总监、同时兼任西峡飞龙生产总监。2026 年 3 月至今任郑州飞龙总经理，
截至公告日，杜振未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。杜振未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被
中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
（二）证券事务代表和内部审计部门负责人
谢坤同志：出生于 1993 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2016 年 12 月进入公司证券部工作，2021 年 9 月取得董事会秘书资格证书。
截至公告日，谢坤未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。谢坤未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被
中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。不存在中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
陈伟华同志，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历，中级会计师，现任公司审计部部长。2003 年 7 月至 2025 年 6 月，在公司财
务部工作，历任科员、科长、副部长等职务。2025 年 6 月至今在公司审计部工
作，2026 年 5 月起任公司审计部部长。
截至公告日，陈伟华未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。陈伟华未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在
被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况。不存在中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定的任职资格。
注：“西泵股份”为公司变更前的股票简称；
“西峡飞龙”全称为公司子公司“西峡县飞龙汽车部件有限公司”；
“南阳飞龙”全称为公司子公司“南阳飞龙汽车零部件有限公司”；
“芜湖飞龙”全称为公司子公司“河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司”；
“重庆飞龙”全称为公司子公司“重庆飞龙江利汽车部件有限公司”
；
“郑州飞龙”全称为公司子公司“郑州飞龙汽车部件有限公司”
；
“上海飞龙”全称为公司子公司“上海飞龙新能源汽车部件有限公司”；
“芜湖飞龙研究院”全称为公司子公司“芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司”
；
“宛西制药”全称为“仲景宛西制药股份有限公司”；
“宛西控股”全称为“河南省宛西控股股份有限公司”
。
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