证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-29
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年5月22日
召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》,同意聘任王新华先生担任公司董事
会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
王新华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管
理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
王新华先生联系方式如下：
电话号码：0377-83880269
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：wxhbfjj@sina.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内
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邮政编码：473000
特此公告。
附件：王新华先生简历
中兵红箭股份有限公司董事会
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附件
王新华先生简历
王新华，男，汉族，1974 年 10 月出生，毕业于重庆工业
管理学院会计学专业，本科学历，中共党员，经济师。曾任中
南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室
副主任，中兵红箭股份有限公司综合办公室主任、证券事务代
表等职务，现任中兵红箭股份有限公司董事会秘书、总经理助
理、改革与资产管理部部长、证券事务部部长。
王新华先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级
管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和
《公司章程》等要求的任职资格。
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