证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-067
珠海派诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 1,514,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东邓翔、李健、珠海乐创企业管理有限公司、珠海乐派企业管理中心
(有限合伙)、何立林、郑华青、袁媛、姚少军回避表决本议案
（九）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 45,331,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2025 年度利润
分配方案的议案
关于续聘立信会计师事
的议案
关于修订公司《董事、
高级管理人员薪酬管理
制度》的
议案
关于 2026 年度董事、高
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：文艺、郭绮琳
（三）结论性意见
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》
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