证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2026-043
七丰精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《北京证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 名，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 49,128,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 49,128,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》
同意股数 49,128,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 49,128,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 49,128,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意股数 49,128,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 49,128,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 134,346 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.48%；反对股
数 17,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.52%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆、海盐七丰投资咨询有限公司回
避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（三） 《关于公司 57,578 76.69% 17,500 23.31% 0 0.00%
行权益分派的
议案》
（四） 《关于续聘 57,578 76.69% 17,500 23.31% 0 0.00%
师事务所的议
案》
（七） 《关于修订< 57,578 76.69% 17,500 23.31% 0 0.00%
董事、高级管
理人员薪酬管
理制度>的议
案》
（八） 《关于公司 57,578 76.69% 17,500 23.31% 0 0.00%
薪酬方案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集
和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、
《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》
七丰精工科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
