证券代码：920396 证券简称：常辅股份 公告编号：2026-053
常州电站辅机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 23 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于变更注册资本、拟修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》
同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十一）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《选举杜发平为公司第四
届董事会非独立董事》
《选举葛润平为公司第四
届董事会非独立董事》
《选举刘勇为公司第四届
董事会非独立董事》
《选举陆建东为公司第四
届董事会非独立董事》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《选举王烨为公司第四届
董事会独立董事》
《选举乐秀辉为公司第四
届董事会独立董事》
《选举徐吉为公司第四届
董事会独立董事》
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年度权益分派预案
的议案》
《关于续聘苏亚金
诚会计师事务所（特
的议案》
《关于修订〈董事及
管理制度〉的议案》
《关于 2026 年董事
酬方案的议案》
《关于调整募集资
金投资项目部分设
备及内部投资结构
的议案》
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案
得票数 会议有效表决 是否当选
序号 名称
权的比例
《选举杜发平为公司第四
届董事会非独立董事 》
《选举葛润平为公司第四
届董事会非独立董事 》
《选举刘勇为公司第四届
董事会非独立董事 》
届董事会非独立董事 》
《选举王烨为公司第四届
董事会独立董事》
《选举乐秀辉为公司第四
届董事会独立董事》
《选举徐吉为公司第四届
董事会独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、秦政律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》和《股
东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杜发平 董事 任命 审议通过
葛润平 董事 任命 审议通过
刘勇 董事 任命 审议通过
陆建东 董事 任命 审议通过
独立 2026 年 5 月 2025 年年度股
王烨 任命 审议通过
董事 20 日 东会
乐秀辉 独立 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股 审议通过
董事 20 日 东会
独立 2026 年 5 月 2025 年年度股
徐吉 任命 审议通过
董事 20 日 东会
张家东 董事 离任 审议通过
姜迎新 董事 离任 审议通过
五、备查文件
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）、
《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》
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