证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2026-026
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 22 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月
智能科技集团股份有限公司会议室。
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 153,705,279 股，占公司有表
决权股份总数的 32.2133%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 9,525,632 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9964%。
通过网络投票的股东 222 人，代表股份 144,179,647 股，占公司有表决权股
份总数的 30.2169%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 223 人，代表股份 19,048,484 股，占公司
有表决权股份总数的 3.9921%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,334,420 股，占公司有表
决权股份总数的 1.9563%。
通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 9,714,064 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0359%。
二、议案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 152,794,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4074%；
反对 670,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权
份总数的 0.1564%。
中小股东总表决情况：
同意 18,137,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2620%。
议案 2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 153,005,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5447%；
反对 670,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 29,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 18,348,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1538%。
议案 3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 153,006,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5455%；
反对 670,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 28,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 18,349,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1475%。
议案 4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 153,000,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5414%；
反对 676,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4404%；弃权 28,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 18,343,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1475%。
议案 5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 152,979,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5276%；
反对 683,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4446%；弃权 42,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 18,322,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2236%。
议案 6.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的
议案》
总表决情况：
同意 152,963,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5176%；
反对 692,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4507%；弃权 48,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 18,306,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2562%。
议案 7.00 《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 152,493,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3355%；
反对 753,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4907%；弃权
份总数的 0.1739%。
中小股东总表决情况：
同意 18,028,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4012%。
议案 8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 152,969,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5213%；
反对 670,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 65,300
股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0425%。
中小股东总表决情况：
同意 18,312,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3428%。
议案 9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 152,982,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5300%；
反对 679,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4422%；弃权 42,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 18,326,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2236%。
议案 10.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 152,938,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5011%；
反对 706,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4593%；弃权 60,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 18,281,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3192%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈昱申、梁天锐律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有
效。
四、备查文件
股东会法律意见书。
特此公告。
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