证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-065
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 45,495,200 股，占公司有表决
权股份总数的 25.1744%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 43,734,400 股，占公司有表决权
股份总数的 24.2001％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,760,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9743％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 3,525,200 股，占公司有表
决权股份总数的 1.9506％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,764,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9763％。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 1,760,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9743％。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐
荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
的议案
同意 45,474,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；
反对 20,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,504,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
的议案
同意 45,474,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；
反对 20,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,504,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
相关事宜的议案
同意 45,474,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；
反对 20,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,504,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东
会形成的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告！
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