证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-020
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00
网络投票时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 22 日
的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
开。
章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 81 人，代
表公司有表决权的股份数 55,752,071 股，占公司有表决权股份总数的 63.4338%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 50,487,600
股，占公司有表决权股份总数的 57.4439%；通过网络投票的股东及股东代理人
共 75 人，代表股份数 5,264,471 股，占公司有表决权股份总数的 5.9898%。
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计 75 人，代表股份数为 162,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1851%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东及股东代理人共 74 人，
代表股份数 162,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1850%。
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司
聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体
表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 55,735,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0230%。
其中，中小股东投票情况为：同意 145,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 89.5513%；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.5814%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议
案》
表决情况：同意 55,742,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东投票情况为：同意 153,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.4069%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.7044%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8888%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决
权股份数 2/3 以上审议通过。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 55,742,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0090%。
其中，中小股东投票情况为：同意 152,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.9766%；反对 4,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.9502%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0731%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 5,722,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0872%。
其中，中小股东投票情况为：同意 152,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.9766%；反对 4,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.9502%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0731%。
表决结果：通过。关联股东河北杰工企业管理有限公司、魏志勇、付永晟回
避表决。
（五）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案
登记的议案》
表决情况：同意 55,742,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东投票情况为：同意 153,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.4069%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.7044%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8888%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决
权股份数 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张博钦律师、张明律师对本次股东会进行见证并出具
了法律意见。律师认为：公司 2025 年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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