证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-015
中建环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00。
限公司会议室（一楼）。
司”、“上市公司”）第六届董事会第五次会议审议通过召集。
股东会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 15 日，公司股份总数为 682,224,853
股。
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 230,944,913 股，占公司有表决
权股份总数的 33.8517%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 230,412,604 股，占公司有表决
权股份总数的 33.7737%。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 532,309 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0780%。
通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 532,509 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0781%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 532,309 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0780%。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 230,769,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9240%；
反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%；弃权 26,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同 意 357,009 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0516%。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 230,769,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9240%；
反对 153,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%；弃权 21,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同 意 357,009 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1126%。
（三）以特别决议审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 230,787,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318%；
反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 375,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6713%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度
的议案》
总表决情况：
同意 230,792,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340%；
反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 380,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7324%。
（五）审议通过《关于 2026 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：
同意 47,983,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6832%；
反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3087%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同 意 380,009 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7324%。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 47,983,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6832%；
反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3087%；弃权 3,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 380,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7324%。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（七）审议通过《股东未来分红回报规划（2026-2028）》
总表决情况：
同意 230,787,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318%；
反对 148,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%；弃权 8,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同 意 375,009 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6713%。
（八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 230,789,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9328%；
反对 153,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 377,409 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2817%。
三、律师见证情况
本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、张志伟见证，并出
具法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会
议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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