证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-020
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结合的方式。
司 2 楼会议室。
司”）董事会。
规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 98,007,657 股，
占公司有表决权股份总数的 71.6479％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 94,726,817
股，占公司有表决权股份总数的 69.2495％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 3,280,840 股，占公司
有表决权股份总数的 2.3984％。
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 3,280,840
股，占公司有表决权股份总数的 2.3984％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 3,280,840 股，占
公司有表决权股份总数的 2.3984％。
董事会秘书及见证律师出席本次股东会，公司高级管理人员列席
本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下
议案，具体情况如下：
（一）《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 770 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.0235％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 970 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 970 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 970 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 970 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 970 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 970 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
议案》
总表决情况：同意 18,131,168 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9989％；反对 200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,280,640 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9939％；反对 200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东杨文瑜先生持股 72,424,660 股，关联股东杨惠静女
士为其一致行动人，持股 7,451,629 股，均已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
案》
总表决情况：同意 83,156,929 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9998％；反对 200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,280,640 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9939％；反对 200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东杨美芹女士持股 14,850,528 股，已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
案》
总表决情况：同意 18,130,398 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9947％；反对 200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011％；弃权 770 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.0235％。
关联股东杨文瑜先生持股 72,424,660 股，关联股东杨惠静女
士为其一致行动人，持股 7,451,629 股，均已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
案》
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 970 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 970 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 970 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 970 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 970 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 970 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 98,006,687 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9990％；反对 970 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,279,870 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 970 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海礼辉律师事务所杨雯律师、丁锐律师见证
并出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》，律师认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海保立佳化工股
份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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