证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-038
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 2：30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日
年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东
占公司 占公司
股份 占公司有 及股
股东及股 代表有表 代表有表 有表决 代表有表决 有表决
种类 表决权股 股东人 东授
东授权代 决权股份 决权股份 权股份 权股份数量 权股份
份总数比 数 权代
表人数 数量（股） 数量（股） 总数比 （股） 总数比
例 表人
例 例
数
A股 7 49.4162% 241 248 535,972,066
H股 1 0.7275% 0 0 1 7,365,154 0.7275%
合计 8 50.1436% 241 249 543,337,220
注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 19 日，公司总股本为 1,042,253,858 股，A
股总股本 938,028,458 股，H 股总股本 104,225,400 股；其中 A 股回购账户中公司股份数为
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提
交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
非累积投票提案
提案 同意 反对 弃权
提案名称 股东类别
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 99.9685% 141,380 0.0264% 27,620 0.0052%
《关于公司
其中：中 35,691,0
小投资者 29
及 2025 年度业 H股 99.1962% 0 0.0000% 59,200 0.8038%
绩的议案》
全体股东 99.9580% 141,380 0.0260% 86,820 0.0160%
《关于<2025 535,798,
A股 99.9677% 145,280 0.0271% 27,820 0.0052%
年度董事会工 966
作报告>的议 其中：中 35,686,9
案》 小投资者 29
H股 99.1962% 0 0.0000% 59,200 0.8038%
全体股东 99.9572% 145,280 0.0267% 87,020 0.0160%
A股 99.9673% 147,680 0.0276% 27,820 0.0052%
《关于公司
其中：中 35,684,5
小投资者 29
用情况专项报 H股 99.1962% 0 0.0000% 59,200 0.8038%
告的议案》
全体股东 99.9568% 147,680 0.0272% 87,020 0.0160%
A股 99.9678% 144,380 0.0269% 28,420 0.0053%
其中：中 35,687,2
《关于<2025 99.5181% 144,380 0.4026% 28,420 0.0793%
小投资者 29
报告>的议案》 H股 99.1962% 0 0.0000% 59,200 0.8038%
全体股东 99.9573% 144,380 0.0266% 87,620 0.0161%
A股 99.9732% 141,780 0.0265% 1,600 0.0003%
《关于公司 其中：中 35,716,6
分配预案的议 7,365,15 100.0000
H股 0 0.0000% 0 0.0000%
案》 4 %
全体股东 99.9736% 141,780 0.0261% 1,600 0.0003%
A股 99.5178% 171,317 0.4777% 1,600 0.0045%
《关于公司董
其中：中 35,687,1
事 2025 年度薪 99.5178% 171,317 0.4777% 1,600 0.0045%
小投资者 12
年度薪酬方案 H股 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案》
全体股东 99.6000% 171,317 0.3963% 1,600 0.0037%
A股 99.9709% 144,480 0.0270% 11,733 0.0022%
其中：中 35,703,8
小投资者 16
H股 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 99.9712% 144,480 0.0266% 11,733 0.0022%
A股 99.9672% 164,760 0.0307% 10,933 0.0020%
其中：中 35,684,3
《董事、高级 99.5101% 164,760 0.4595% 10,933 0.0305%
小投资者 36
管理办法》 H股 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 99.9677% 164,760 0.0303% 10,933 0.0020%
A股 96.2726% 3.7268% 3,176 0.0006%
《关于增发公 其中：中 15,882,0 19,974,7
司 A 股或 H 股 小投资者 87 66
股份一般性授 5,153,20 1,750,00
H股 461,947 6.2721% 69.9674% 23.7605%
权的议案》 7 0
全体股东 95.0526% 4.6247% 0.3227%
A股 99.9654% 182,932 0.0341% 2,600 0.0005%
《关于续聘 其中：中 35,674,4
师事务所的议 7,365,15 100.0000
H股 0 0.0000% 0 0.0000%
案》 4 %
全体股东 99.9659% 182,932 0.0337% 2,600 0.0005%
A股 99.9650% 183,732 0.0343% 3,600 0.0007%
其中：中 35,672,6
《关于续聘 H 99.4776% 183,732 0.5124% 3,600 0.0100%
股审计机构的
议案》 H股 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 99.9655% 183,732 0.0338% 3,600 0.0007%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十二日
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