证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-018
青岛汉缆股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日
议室
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,049 人，代表股份 2,250,360,965 股，占公司有
表决权股份总数的 67.6435%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,214,410,116 股，占公司有表
决权股份总数的 66.5628%。
通过网络投票的股东 2,046 人，代表股份 35,950,849 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0806%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,048 人，代表股份 35,952,949 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0807%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 2,046 人，代表股份 35,950,849 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0806%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议
案：
议案 1 《2025 年度董事会工作报告》
同意 2,249,183,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9477%；
反对 787,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 390,187
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0173%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,775,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0853%。
议案 2《2025 年年度报告及摘要》
同意 2,249,164,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 783,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 413,587
股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0184%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,756,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1504%。
议案 3 《2025 年度利润分配预案》
同意 2,249,158,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9466%；
反对 881,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 320,900
股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0143%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,750,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8926%。
议案 4 《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》
同意 2,248,399,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128%；
反对 1,389,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权
权股份总数的 0.0254%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 33,991,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8649%；弃权 572,087 股（其中，因未投票默认弃权 178,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5912%。
议案 5 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 2,249,128,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；
反对 816,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 416,000
股（其中，因未投票默认弃权 166,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0185%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,720,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1571%。
议案 6《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 2,248,918,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9359%；
反对 991,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441%；弃权 451,000
股（其中，因未投票默认弃权 168,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0200%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,510,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2544%。
议案 7 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,248,363,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9112%；
反对 1,520,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权
权股份总数的 0.0212%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 33,955,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.2304%；弃权 476,400 股（其中，因未投票默认弃权 154,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3251%。
注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
三、独立董事述职情况
本次股东会由公司独立董事向大会作2025年度独立董事述职报告。
公 司 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 全 文 详 见 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：丁伟 王智
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合
法、有效。
五、备查文件
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