证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2026-013
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15～15:00。
座九层公司会议室。
本次会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
参加 本次股东会表决的股东 及股东授权委托代表共 111 人，代表股份
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份 78,854,273
股，占公司有表决权股份总数的 13.4769%。
通过网络投票参加本次股东会表决的股东共计 107 人，代表股份 91,779,788
股，占公司有表决权股份总数的 15.6860%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 108 人，代表股份 8,710,300
股，占公司有表决权股份总数的 1.4887%。
公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网
络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生在本报告后进行述职报
告。
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 170,634,061 股 。 同 意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.3590%；弃权 64,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0376%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,033,500 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 92.2299%；反对 612,600 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 7.0331%；弃权 64,200 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 0.7371%。
（二）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 170,634,061 股 。 同 意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.3590%；弃权 60,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,037,500 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 92.2758%；反对 612,600 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 7.0331%；弃权 60,200 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 0.6911%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 170,634,061 股 。 同 意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.3590%；弃权 70,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0415%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,026,900 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 92.1541%；反对 612,600 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 7.0331%；弃权 70,800 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 0.8128%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 170,634,061 股 。 同 意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.3731%；弃权 61,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0362%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,011,800 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 91.9808%；反对 636,700 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 7.3097%；弃权 61,800 股,占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 0.7095%。
（五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬事项及 2026 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 8,710,300 股。同意 7,981,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.6352%；反对 668,400 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 7.6737%；弃权 60,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.6911%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,981,700 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 91.6352%；反对 668,400 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 7.6737%；弃权 60,200 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 0.6911%。
关联股东牛俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生对该议案已回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 170,634,061 股 。 同 意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.3625%；弃权 70,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0415%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,020,900 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 92.0852%；反对 618,600 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 7.1019%；弃权 70,800 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 0.8128%。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 170,634,061 股 。 同 意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.3732%；弃权 70,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0415%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,002,700 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 91.8763%；反对 636,800 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 7.3109%；弃权 70,800 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 0.8128%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所冯玫律师、张玉慧律师出席了本次股东会，对本次
股东会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
决议；
股东会的法律意见书。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十二日
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