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上海汇业（海口）律师事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所受贵公司的委托，就贵公司 2025 年度股东会（以
下简称股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）
、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具
本法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东会并审查了贵公司提供的
有关召开股东会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限
于）贵公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》
（以下简称
通知），贵公司股东会的各项议程及相关决议等文件，同时
听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保
证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、
真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，
且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披
露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日
以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律
的理解，就贵公司本次股东会所涉及的法律问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用。贵公
司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料向
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公众披露。
一、本次股东会的召集、召开程序
八次会议决定召开 2025 年度股东会。根据 2026 年 4 月 30
日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025
年度股东会的通知》
（公告编号：2026-018），贵公司董事会
已于本次股东会召开二十日前，以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、现场会
议地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投
票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委
托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、
出席会议股东的登记方法、时间及地点、会议常设联系人姓
名和联系电话等。
贵公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14：30
在海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室
召开。会议的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议召集人的资格、股东会主持人的资格、出席会
议人员的资格
次会议决定召开 2025 年度股东会。贵公司董事会是本次股
东会召集人，会议主持人为贵公司副董事长。
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本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 4 人，代表贵公
司的股份 242,170,515 股，占贵公司有表决权股份总数的
司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络
投票系统表决的股东 394 人，代表贵公司的股份 46,833,034
股，占贵公司有表决权股份总数的 2.3449％。
上述两项合计，出席会议的股东或股东代理人 398 人，
代表贵公司的股份 289,003,549 股，占贵公司有表决权股份
总数的 14.4701％。
员出席、列席了本次股东会。
经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股
东、委托代理人及贵公司的董事、总裁、董事会秘书等其他
高级管理人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和
表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络投票表
决结果。
本次股东会表决通过了如下议案：
议案 1：《2025 年度董事会工作报告》
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出席会议股东表决情况：同意 284,975,701 股，反对
表决股份总数的 98.6063％。
议案 2：《2025 年度财务决算报告》
出席会议股东表决情况：同意 284,982,801 股，反对
表决股份总数的 98.6088％。
议案 3：《2025 年度利润分配方案及公积金转增股本方
案》
出席会议股东表决情况：同意 284,303,401 股，反对
表决股份总数的 98.3737％。
其中，出席会议中小投资者表决情况：同意 42,133,086
股，反对 3,929,148 股，弃权 771,000 股。同意股数占出席
会议中小股东有效表决股份总数的 89.9641％。
议案 4：《2025 年年度报告及报告摘要》
出席会议股东表决情况：同意 284,980,801 股，反对
表决股份总数的 98.6081％。
其中，出席会议中小投资者表决情况：同意 42,810,486
股，反对 3,238,648 股，弃权 784,100 股。同意股数占出席
会议中小股东有效表决股份总数的 91.4105％。
经验证，贵公司本次股东会审议的议案与会议通知中所
列明的事项相符。股东会就通知中列明的事项以现场投票和
网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上
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市公司股东会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决
结果。出席会议的股东或股东代理人对表决结果没有提出异
议。
本次股东会的全部议案以出席会议的股东和股东代理
人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、
表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有
关规定。
本法律意见书正本四份。
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（本页无正文，为法律意见书之签署页）
上海汇业（海口）律师事务所
经办律师：梁文芳、王雨珂
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