证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-26
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026年5月22日14:30
网络投票时间为：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
店北街1号）
市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
数的38.9951%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份
通过网络投票的股东931人，代表股份99,256,781股，占公
司有表决权股份总数的2.5322%。
人员列席了本次股东会,公司聘请的北京观韬律师事务所律
师见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决
相结合的方式。
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，
全部提案审议通过：
议 同意 反对 弃权
案 比 例 比例
提案名称
序 票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
非累积投票提案
公司 2025 年度
董事会工作报告
公司 2025 年年
度报告及摘要
公司 2025 年度
利润分配预案
关于续聘立信会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2026 年度
财务报告审计机
构的议案
关于续聘立信会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2026 年度
内部控制审计机
构的议案
公司 2025 年度
财务决算报告
酬（津贴）方案
关于制定《董事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
同意 反对 弃权
议案 比例（%） 比例
提案名称
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%）
公司 2025 年度
董事会工作报告
公司 2025 年年
度报告及摘要
公司 2025 年度
利润分配预案
关于续聘立信会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2026 年度
财务报告审计机
构的议案
关于续聘立信会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2026 年度
内部控制审计机
构的议案
公司 2025 年度
财务决算报告
酬（津贴）方案
关于制定《董事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
（1）本次股东会审议的议案均为普通决议事项，经出
席股东会的股东及股东代表所持有的有效表决权的过半数
同意通过。
（2）本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独
计票。
（3）本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》
。
三、律师出具的法律意见
有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司2025年度股东会决议。
业股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
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