北京观韬律师事务所
关于中信国安信息产业股份有限公司
观意字 2026BJ001446 号
致：中信国安信息产业股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受中信国安信息产业股份有限公
司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2025 年度股东会（以下简称
“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公
司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告
的信息一起向公众披露。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则进行核查验证。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会会议召集和召开的程序是否符
合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次会议现场会议人
员的资格、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会
议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民
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身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，
资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一
致。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具法律意见
如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”），以公告
形式通知召开本次股东会。公告载明了本次股东会的会议召开时间、股权登记日、
现场会议召开地点、召集人、表决方式、投票规则等会议召开的基本情况、会议
审议议案、会议登记办法及会议联系方式等事项。《通知》的刊登日期距本次股
东会的召开日期已满 20 日。
召开时间、地点与公告相一致。
的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 2026 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。
经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司第八届董事会召集。
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出席会议的股东为 2026 年 5 月 15 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记
在册的持有公司普通股股票的股东。
参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 936 人，持
有和代表股份 1,528,538,926 股，占公司有表决权总股份的 38.9951%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份为
本次股东会通过网络投票的股东共 931 人，代表股份为 99,256,781 股，占公
司有表决权总股份的 2.5322%。
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事出席了本次股东会，
公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次股东会，本所律师见证了本次股
东会。
经本所律师审查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合《公
司法》《规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有
效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
与网络投票相结合的方式进行表决。
平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投
票权总数和统计数。
股东会审议的议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请
见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的决议公告。
本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
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次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表和律师进行计
票和监票，当场公布表决结果。
（1）公司 2025 年度董事会工作报告
同意 1,495,611,947 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.8459%；反对 31,284,154 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.0467%；弃权 1,642,825 股（其中，因未投票
默认弃权 500 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股份总
数的 0.1075%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 67,123,602 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 67.0897%；反对 31,284,154 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.2683%；弃权 1,642,825 股（其中，因未投票默认弃
权 500 股），占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6420%。
（2）公司 2025 年年度报告及摘要
同意 1,495,575,347 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.8435%；反对 31,123,254 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.0361%；弃权 1,840,325 股（其中，因未投票
默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股份
总数的 0.1204%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 67,087,002 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 67.0531%；反对 31,123,254 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.1075%；弃权 1,840,325 股（其中，因未投票默认弃
权 38,800 股），占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8394%。
（3）公司 2025 年度利润分配预案
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同意 1,493,152,904 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.6850%；反对 34,536,197 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.2594%；弃权 849,825 股（其中，因未投票默
认弃权 36,200 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股份总
数的 0.0556%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 64,664,559 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 64.6319%；反对 34,536,197 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 34.5187%；弃权 849,825 股（其中，因未投票默认弃权
（4）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告审计机构的议案
同意 1,495,105,247 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.8127%；反对 31,828,154 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.0823%；弃权 1,605,525 股（其中，因未投票
默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股份
总数的 0.1050%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 66,616,902 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 66.5832%；反对 31,828,154 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.8121%；弃权 1,605,525 股（其中，因未投票默认弃
权 36,700 股），占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6047%。
（5）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控
制审计机构的议案
同意 1,495,125,447 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.8140%；反对 31,710,954 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.0746%；弃权 1,702,525 股（其中，因未投票
默认弃权 116,700 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股
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份总数的 0.1114%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 66,637,102 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 66.6034%；反对 31,710,954 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.6949%；弃权 1,702,525 股（其中，因未投票默认弃
权 116,700 股），占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.7017%。
（6）公司 2025 年度财务决算报告
同意 1,495,615,847 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.8461%；反对 31,178,954 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.0398%；弃权 1,744,125 股（其中，因未投票
默认弃权 116,700 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股
份总数的 0.1141%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 67,127,502 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 67.0936%；反对 31,178,954 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.1632%；弃权 1,744,125 股（其中，因未投票默认弃
权 116,700 股），占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.7432%。
（7）2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
同意 1,491,158,054 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.5545%；反对 36,533,322 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.3901%；弃权 847,550 股（其中，因未投票默
认弃权 116,500 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股份
总数的 0.0554%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 62,669,709 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 62.6380%；反对 36,533,322 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 36.5149%；弃权 847,550 股（其中，因未投票默认弃权
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（8）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 1,491,296,054 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权
的股份总数的 97.5635%；反对 36,385,022 股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有表决权的股份总数的 2.3804%；弃权 857,850 股（其中，因未投票默
认弃权 116,500 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权的股份
总数的 0.0561%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本
议案的表决情况为：同意 62,807,709 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表
决权股份总数的 62.7760%；反对 36,385,022 股，占出席本次股东会中小投资者
所持有表决权股份总数的 36.3666%；弃权 857,850 股（其中，因未投票默认弃权
经本所律师审查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《规
则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司
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