证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2026-013
新疆万憬能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间为：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午
大厦 25 层会议室。
（1）通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 107,987,748 股，占公司有
表决权股份总数的 26.1074%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 102,725,448 股，占公司有表决
权股份总数的 24.8352%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 5,262,300 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2722%。
（2）中小股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 5,262,300 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2722%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 5,262,300 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2722%。
和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司
规范运作》和《公司章程》的有关规定。
员列席了本次股东会。公司独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生在本次股东会上进
行述职。国浩律师（北京）事务所对本次股东会的召开进行了见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 107,922,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9398%；
反对 50,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0469%；弃权 14,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,197,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
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提案 2.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 107,731,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7630%；
反对 241,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%；弃权 14,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,006,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
提案 3.00 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；
反对 263,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2442%；弃权 14,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
提案 4.00 《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
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总表决情况：
同意 107,709,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；
反对 263,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2442%；弃权 14,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
提案 5.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；
反对 263,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2442%；弃权 14,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
提案 6.00 《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 107,756,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7858%；
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反对 218,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2022%；弃权 12,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,031,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2451%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
提案 7.00 《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,922,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9398%；
反对 50,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0469%；弃权 14,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,197,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出
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席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
会的法律意见书
特此公告。
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