股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-020
四川海特高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5 月
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
楼会议室
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 416 人，代表股份 180,342,142 股，占公司有表
决权股份总数的 24.3423%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所薛
祯律师、王和律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 111,057,881 股，占公司有表决权股份
总数的 14.9904%。
通过网络投票的股东 414 人，代表股份 69,284,261 股，占公司有表决权股
份总数的 9.3519%。
通过现场和网络投票的中小股东 413 人，代表股份 5,828,161 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7867%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 413 人，代表股份 5,828,161 股，占
公司有表决权股份总数的 0.7867%。
三、提案审议和表决情况
本次股东会按照公司召开 2025 年年度股东会通知的议题进行，无否决或取
消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:
提案一 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 178,928,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2162%；
反对 1,346,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7464%；弃权
股份总数的 0.0374%。
中小股东总表决情况：
同意 4,414,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.0956%；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1582%。
表决结果：该议案通过。
提案二 《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 175,924,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5507%；
反对 4,349,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4116%；弃权
股份总数的 0.0378%。
中小股东总表决情况：
同意 1,410,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 74.6219%；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1685%。
表决结果：该议案通过。
提案三 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 175,920,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5484%；
反对 4,348,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4115%；弃权
股份总数的 0.0401%。
中小股东总表决情况：
同意 1,406,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 74.6202%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2405%。
表决结果：该议案通过。
提案四 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 178,896,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1982%；
反对 1,386,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7688%；弃权
股份总数的 0.0330%。
中小股东总表决情况：
同意 4,382,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.7888%；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0209%。
表决结果：该议案通过。
提案五 《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 178,879,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1890%；
反对 1,402,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7779%；弃权
股份总数的 0.0332%。
中小股东总表决情况：
同意 4,365,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.0702%；弃权 59,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0261%。
表决结果：该议案通过。
提案六 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 178,916,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2094%；
反对 1,366,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7578%；弃权
股份总数的 0.0328%。
中小股东总表决情况：
同意 4,402,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.4490%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0158%。
表决结果：该议案通过。
提案七 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 178,898,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1994%；
反对 1,384,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7677%；弃权
股份总数的 0.0329%。
中小股东总表决情况：
同意 4,384,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.7545%；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0175%。
表决结果：该议案通过。
提案八 《关于 2026 年度子公司为母公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 178,902,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2020%；
反对 1,378,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7646%；弃权
股份总数的 0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 4,389,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.6601%；弃权 60,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0329%。
表决结果：该议案通过。
提案九 《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 179,003,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2576%；
反对 1,267,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7030%；弃权
股份总数的 0.0394%。
中小股东总表决情况：
同意 4,489,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 21.7538%；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2199%。
表决结果：该议案通过。
提案十 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 176,001,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5931%；
反对 4,268,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3669%；弃权
权股份总数的 0.0399%。
中小股东总表决情况：
同意 1,487,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 73.2407%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2354%。
表决结果：该议案通过。
提案十一 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 175,992,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5879%；
反对 4,268,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3670%；弃权
权股份总数的 0.0451%。
中小股东总表决情况：
同意 1,478,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 73.2424%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3950%。
表决结果：该议案通过。
提案十二 《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 176,012,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5991%；
反对 4,273,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3698%；弃权
股份总数的 0.0311%。
中小股东总表决情况：
同意 1,498,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 73.3282%；弃权 56,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9626%。
表决结果：该议案通过。
提案十三 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 175,981,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5819%；
反对 4,300,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3844%；弃权
股份总数的 0.0337%。
中小股东总表决情况：
同意 1,467,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 73.7812%；弃权 60,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0415%。
表决结果：该议案通过。
提案十四 《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意 176,005,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5951%；
反对 4,274,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3704%；弃权
权股份总数的 0.0345%。
中小股东总表决情况：
同意 1,491,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 73.3471%；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0689%。
表决结果：该议案通过。
提案十五 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 178,958,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2329%；
反对 1,323,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7340%；弃权
股份总数的 0.0332%。
中小股东总表决情况：
同意 4,444,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 22.7112%；弃权 59,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0261%。
表决结果：该议案通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师见证了本次股东会，并出具了《法
律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序
以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决
结果及作出的决议合法有效。
特此公告。
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