证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-033
湖南美湖智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票
及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,060,358 99.2364 542,040 0.7464 12,380 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 72,061,058 99.2374 541,340 0.7454 12,380 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,062,858 99.2399 538,540 0.7416 13,380 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,060,858 99.2371 538,540 0.7416 15,380 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,059,258 99.2349 540,140 0.7438 15,380 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,060,858 99.2371 538,540 0.7416 15,380 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,083,558 99.2684 514,840 0.7090 16,380 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,084,558 99.2698 514,840 0.7090 15,380 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,081,758 99.2659 517,640 0.7128 15,380 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,084,558 99.2698 514,840 0.7090 15,380 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,060,858 99.2371 538,540 0.7416 15,380 0.0213
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,060,858 99.2371 539,240 0.7426 14,680 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,061,558 99.2381 538,540 0.7416 14,680 0.0203
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,084,558 99.2698 514,840 0.7090 15,380 0.0212
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,061,558 99.2381 538,540 0.7416 14,680 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,130,558 99.3331 469,540 0.6466 14,680 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,131,178 99.3340 466,920 0.6430 16,680 0.0230
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,053,758 99.2274 541,340 0.7454 19,680 0.0272
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合向特定
的议案
本次发行证券的种类
和面值
定价基准日、发行价格
及定价原则
本次发行前公司滚存
利润的安排
本次发行决议的有效
期
关于 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议
案
关于公司 2026 年度向
预案的议案
关于公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性
分析报告的议案
关于公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票
措施和相关主体承诺
的议案
关于公司前次募集资
案
关于公司未来三年股
年—2028 年）的议案
关于提请股东会授权
发行 A 股股票相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：柴玲、王念慈
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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