证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2026-023
日出东方控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网
络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范
性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,618,310 99.5194 2,119,500 0.4361 215,976 0.0445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,642,310 99.5243 2,100,500 0.4322 210,976 0.0435
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,574,186 99.5103 2,147,700 0.4419 231,900 0.0478
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,644,310 99.5247 2,063,300 0.4245 246,176 0.0508
公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 479,938,276 98.7621 5,746,734 1.1825 268,776 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,605,110 99.5166 2,070,400 0.4260 278,276 0.0574
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,494,410 99.4939 2,174,100 0.4473 285,276 0.0588
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 483,569,510 99.5093 2,118,100 0.4358 266,176 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,035,876 98.7822 5,650,834 1.1628 267,076 0.0550
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,106,376 98.7967 5,595,234 1.1513 252,176 0.0520
备注：会议还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》、《公司高级管理
人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案》。
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
情况
（%）
持股 5%以
上普通股 462,000,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股
通股股东
持股 1%以
下普通股
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 6,314,159 92.2238 532,400 7.7762 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司 2025
作报告的议案
关 于 公 司 2025
报告的议案
关 于 公 司 2025
方案的议案
关 于 公 司 2025
摘要的议案
关于公司及子
公 司 2026 年 度
向金融机构申
请综合授信并
对子公司提供
担保的议案
关 于 续 聘 2026
务所的议案
关 于 董 事 2025
年度薪酬执行
情 况 及 2026 年
度薪酬考核方
案的议案
关于制定《董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
关于修订《独立
的议案
关于修订《关联
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1-10 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股
东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、宋伟鹏
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
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