证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-033
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药
有限公司 313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 125,063,868
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2446
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司
章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,925,711 99.8895 125,077 0.1000 13,080 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,924,711 99.8887 128,077 0.1024 11,080 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,926,518 99.8901 131,570 0.1052 5,780 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,836,460 99.8181 214,760 0.1717 12,648 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,924,711 99.8887 128,077 0.1024 11,080 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,935,191 99.8971 118,577 0.0948 10,100 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,935,191 99.8971 118,577 0.0948 10,100 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,905,791 99.8736 158,077 0.1264 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,933,991 99.8961 129,877 0.1039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,935,791 99.8975 128,077 0.1025 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,942,291 99.9027 120,009 0.0959 1,568 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,929,991 99.8929 133,877 0.1071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,889,911 99.8609 123,377 0.0986 50,580 0.0405
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,889,511 99.8605 143,377 0.1146 30,980 0.0249
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 124,962,318 99.9188 100,570 0.0804 980 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,494,711 99.6375 128,077 0.2745 41,080 0.0880
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于变更回购股份用途并注销暨
议案》
《关于转让部分应收账款暨关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
与本次股东会的议案 10 存在利害关系，医药集团对议案 10 回避表决。
独计票。
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
职报告》和《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
律师：李晶晶、黎梓欣
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》
《公
司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
