美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2026-031
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会
现场会议时间为：2026年5月22日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2026年5月22日，
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为2026年5 月22日交易时间，即 上午9:15—9:25 、9:30 —11:30 ，下午
至下午15:00期间的任意时间。
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（1）出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份184,540,927股，占公司有表决
权股份总数的48.0177％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份162,574,928股，占公司有表决权
股份总数的42.3021％。通过网络投票的股东76人，代表股份21,965,999股，占
公司有表决权股份总数的5.7156％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份22,003,699股，占公司有表
决权股份总数的5.7254％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份37,700股，占公司有表决权
股份总数的0.0098％。通过网络投票的中小股东76人，代表股份21,965,999股，
占公司有表决权股份总数的5.7156％。
（3）公司董事、高级管理人员的出席情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下提案：
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该议案总表决结果为：同意184,310,927股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8754%；反对229,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1243%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东表决情况：同意21,773,699股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.9547%；反对229,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0426%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过。
该议案总表决结果为：同意184,310,927股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8754%；反对229,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1243%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东表决情况：同意21,773,699股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.9547%；反对229,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0426%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过。
该议案总表决结果为：同意184,310,927股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8754%；反对229,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1243%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东表决情况：同意21,773,699股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.9547%；反对229,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
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决权股份总数的1.0426%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过。
该议案总表决结果为：同意184,148,327股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7873%；反对381,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2069%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,611,099股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.2158%；反对381,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.7352%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
该议案总表决结果为：同意184,307,927股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8737%；反对222,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1204%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,770,699股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.9411%；反对222,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0098%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
审议本议案时，关联股东已回避表决。出席本次股东会的非关联股东进行了
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表决。
该议案总表决结果为：同意22,747,383股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的98.4889%；反对338,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的0.0468%。
中小股东表决情况： 同意21,654,699股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.4139%；反对338,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.5370%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
未解除限售的第一类限制性股票的议案》
审议本议案时，关联股东已回避表决。出席本次股东会的非关联股东进行了
表决。
该议案总表决结果为：同意21,772,699股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的98.9502%；反对220,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的0.0491%。
中小股东表决情况：同意21,772,699股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.9502%；反对220,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0007%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：通过。
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该议案总表决结果为：同意184,191,627股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8107%；反对338,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1834%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,654,399股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.4125%；反对338,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.5384%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
的议案》
该议案总表决结果为：同意184,251,227股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8430%；反对278,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1511%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东表决情况：同意21,713,999股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的98.6834%；反对278,900股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2675%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491%。
表决结果：通过。
三、律师出具法律意见
北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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四、备查文件
于美康生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告
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