证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2026-016
株洲千金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.7171
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生、曾艳女士通过线上会议方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 194,089,218 96.8443 385,780 0.1924 5,938,655 2.9633
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 194,077,718 96.8385 394,280 0.1967 5,941,655 2.9648
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 194,092,218 96.8458 379,280 0.1892 5,942,155 2.9650
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,998,893 99.7930 345,260 0.1722 69,500 0.0348
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 199,967,333 99.7773 380,420 0.1898 65,900 0.0329
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 194,068,258 96.8338 399,920 0.1995 5,945,475 2.9667
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 193,924,558 96.7621 848,480 0.4233 5,640,615 2.8146
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方 2,871 60 0
案
会授权董事会
制 定公 司 2026 98.4915 1.2857 0.2228
年中期利润分
配方案的议案
会计师事务所 78.5538 1.3516 20.0946
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、徐秋月
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
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