证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-038
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公
司五楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.2214
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议合法、
有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
总经理任政先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 931,234,472 99.7617 1,522,261 0.1630 701,939 0.0753
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 930,992,226 99.7357 1,735,907 0.1859 730,539 0.0784
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 931,217,772 99.7599 1,515,161 0.1623 725,739 0.0778
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 929,881,731 99.6168 2,562,361 0.2745 1,014,580 0.1087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 931,207,231 99.7588 1,577,461 0.1689 673,980 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 70,281,389 96.5297 1,834,461 2.5195 692,180 0.9508
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 905,223,608 96.9752 27,469,484 2.9427 765,580 0.0821
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 916,745,041 98.2094 15,946,451 1.7083 767,180 0.0823
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 931,119,572 99.7494 1,659,661 0.1777 679,439 0.0729
度报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 930,288,054 99.6603 2,277,707 0.2440 892,911 0.0957
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 905,536,038 97.0086 27,143,282 2.9078 779,352 0.0836
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告 79,55 98.0908 1.3066 0.6026
,261 39
决算报告 37,30 97.8829 1.4900 0.6271
,907 39
度报告及其摘 62,85 98.0765 1.3005 0.6230
,161 39
要的议案 2
拟不进行利润 26,81 96.9297 2.1993 0.8710
,361 ,580
分配的议案 1
师事务所的议 52,31 98.0674 1.3540 0.5786
,461 80
案 1
年度日常关联 1,389 ,461 80
交易的议案
提供担保的议 75.7646 23.5781 0.6573
案
的议案 0,121 6,451 80
章程》的议案 64,65 97.9922 1.4245 0.5833
,661 39
管 理人 员 2025
年度报酬执行 2,277 892,9
情况及 2026 年 ,707 11
度报酬方案的
议案
公司提供担保 76.0328 23.2982 0.6690
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
过；
中心（有限合伙）、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大
和江苏澄利投资咨询有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏、纪宇轩
(二) 律师见证结论意见：
综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次
股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
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