证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-022
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议
通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2026
年 5 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事以通
讯的方式出席会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王鸣先生、黄业德先生、付
旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中黄业德先生为会计专业人士。公司
第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六
年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司
登载的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、
刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职
工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案尚需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登载的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
同意召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董事会审议的第 1 项和第 2 项议
案 提 交 公 司 2026 年第 二次 临时 股东 会 审 议。 具体 内容 详 见 公司 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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