证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-023
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议通
知于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件方式发给董事会成员，
并电话确认；
会议于 2026 年 5 月 22 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，
应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
关于提前赎回“超声转债”的议案（见公告编号 2026-024《广
东汕头超声电子股份有限公司关于提前赎回“超声转债”的公告》
）
自2026年4月20日至2026年5月22日，公司股票已有十五个交易日
的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施2025
年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89
元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股）
，
根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会拟行
使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公司管理
层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二六年五月二十二日
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